Fraude de ayuda de emergencia de Corona: una descripción general

Lisa Vogel estudió periodismo departamental con especialización en medicina y biociencias en la Universidad de Ansbach y profundizó sus conocimientos periodísticos en la maestría en información y comunicación multimedia. A esto le siguió un período de prácticas en el equipo editorial de Desde septiembre de 2020 escribe como periodista independiente para

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Páginas falsas, correos electrónicos de phishing, información falsa: muchos estafadores también querían beneficiarse de la ayuda financiera en la crisis de Corona. Una descripción general del estado de la investigación.

Los fondos de ayuda deben pagarse de forma rápida y sin burocracia en la crisis de Corona. Al hacerlo, algunos levantaron la mano a quienes ni siquiera les correspondía el dinero. En todos los estados federales, las autoridades están investigando el fraude. Una encuesta realizada por la Agencia de Prensa Alemana entre las oficinas estatales de investigación criminal, los fiscales y los ministerios estatales muestra: el procesamiento exhaustivo apenas ha comenzado.

¿Qué tan grande es el daño hasta ahora?

Todos los días se agregan nuevos procedimientos, por lo que en muchos casos la policía y el poder judicial no pueden brindar ninguna información final sobre el daño ocurrido. Además, la investigación preliminar suele tardar varios meses.

El fiscal superior de Berlín informó sobre medidas de seguridad patrimonial entre 3,5 y 4 millones de euros hasta finales de mayo, en Baviera el daño asumido en ese momento era de casi 900.000 euros. En Baja Sajonia, la policía estimó los daños en unos 300.000 euros. En Renania del Norte-Westfalia, los investigadores asumen que el fraude utilizando únicamente las llamadas páginas falsas causó daños de más de 227.000 euros en 11 casos.

¿Cuántos casos de fraude hay a nivel nacional?

El número de casos confirmados de fraude no se puede identificar de manera confiable a nivel estatal o federal porque las investigaciones aún están en curso en muchos lugares. Se trata inicialmente de casos sospechosos y no confirmados. Según las autoridades, había al menos 2.200 casos sospechosos de fraude en todo el país a fines de mayo.

El número es solo parcialmente significativo. Esto no incluye ningún caso de Renania del Norte-Westfalia. La Oficina Estatal de Policía Criminal aún no ha podido proporcionar ninguna información sobre los casos sospechosos. Un caso sospechoso no es lo mismo que un fraude o cualquier otro acto delictivo. En Renania del Norte-Westfalia, por ejemplo, según un portavoz de la central de ciberdelincuencia y el punto de contacto, alrededor de 900 anuncios individuales relacionados con páginas falsas habían dado lugar a unos 11 casos reales de fraude hasta poco antes del final de la evaluación.

El número de casos sospechosos también varía mucho de un país a otro: a finales de mayo, alrededor de 500 investigaciones preliminares estaban en curso en Berlín, "se agregan alrededor de 40 nuevos casos cada día", dijo la fiscalía. Más de 80 casos sospechosos se notificaron en Hamburgo a finales de mayo.

El "Bild am Sonntag" informó el fin de semana pasado que el número de casos de fraude de subsidios en todo el país fue incluso más de 3000.

¿Cómo funciona el fraude?

Las autoridades informan de varias estafas. Los defraudadores proporcionan información falsa sobre su situación o no utilizan el dinero pagado correctamente. Algunas empresas para las que se solicitan fondos no existen en absoluto o llevan mucho tiempo en quiebra. Otros solicitan ayuda varias veces. Algunas personas solicitaron ayuda para una empresa externa, pero dieron los detalles de su propia cuenta. Otros intentan obtener ayuda con los datos de otras personas, a través de fraude telefónico o por Internet o mediante el robo de engaños en la puerta principal.

Más a menudo, los estafadores intentan obtener datos con la ayuda de las llamadas páginas falsas, que en su mayoría imitan presencias oficiales en línea. A menudo alojan las páginas en el extranjero. Según la investigación de dpa, las autoridades de Alemania tenían conocimiento de al menos 18 páginas falsas de este tipo en más de la mitad de todos los estados federales a fines de mayo. No siempre se aprovecharon los datos sobre ellos, e incluso cuando se recurrió a los datos, en muchos casos no se pagó dinero. Los fraudes también intentaron acceder a los datos con la ayuda de correos electrónicos falsificados, los llamados correos electrónicos de phishing.

¿Cómo se expone el fraude?

El fraude se advierte de formas muy diferentes: a menudo, las autoridades que otorgan licencias, a menudo bancos de desarrollo a nivel estatal, descubren inconsistencias en la aplicación. En algunos casos, los bancos en los que los solicitantes tienen sus cuentas también informan que sus clientes no tienen derecho a los fondos, por ejemplo, porque han estado insolventes durante mucho tiempo. En otros lugares, la gente ha denunciado a las autoridades porque sospechaban que los vecinos habían recibido la ayuda de forma incorrecta.

¿Qué sanciones enfrentan los defraudadores?

Eso varía de un caso a otro. Los posibles delitos son el blanqueo de capitales, el fraude de subvenciones, la falsificación de datos relevantes para la evidencia y / o el espionaje de datos. Dependiendo de la situación, existe el riesgo de multas y, en determinadas circunstancias, de prisión; en casos particularmente graves, hasta 10 años, se dijo desde Hesse, por ejemplo.

¿Se puede atrapar a los responsables?

En muchos casos, se conocen los sospechosos que revelaron su identidad con la aplicación. En otros casos, las investigaciones son contra personas desconocidas.

¿Cómo intenta prevenir el fraude?

Después de que se conocieron los primeros casos, se realizaron mejoras en muchas áreas: al enviar solicitudes, a veces se utilizan equipos de prueba especiales, y en muchos lugares se han ampliado los procedimientos de prueba o el número de verificaciones aleatorias. Al mismo tiempo, la policía y las autoridades encargadas de la concesión de licencias han hecho públicos los sitios web falsos y advirtieron contra los trucos en las redes sociales, por ejemplo, se han desactivado los sitios falsos y, a menudo, se ha asegurado el desembolso de la ayuda. Además, las autoridades financieras podrán comprobar en el próximo año si la ayuda de emergencia ha sido declarada correctamente y si ha sido legítimamente solicitada. (lv / dpa)

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